1樓：匿名使用者
c、稽核審計報告。
《金融機構反洗錢規定》第十七條 金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、資訊資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
2樓：太陽_雨
《金融機構反洗錢規定》（中國人民銀行令【2006】第1號）第十七條規定：金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、資訊資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。選c。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
3樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
4樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
中國人民銀行反洗錢監管方式有幾種
金融機構反洗錢規定的全文內容
為了預防洗錢活動，規範反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，根據什麼等有關法律、行政法規，人民
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生哪些情況應及時向中國人民銀行或其分支機構報告？
5樓：匿名使用者
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生主要反洗錢內控制度修訂；反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更等情況應當及時向中國人民銀行或其分支機構報告。
根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》第十三條 金融機構發生下列情況的，應當及時（發生後10 個工作日內）向中國人民銀行或其分支機構報告：
（一）主要反洗錢內控制度修訂；
（二）反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更；
（三）涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項；
（四）洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料；
（五）其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項。
求《金融機構反洗錢規定》全文。
人民銀行開展反洗錢現場檢查包括哪些程式
6樓：匿名使用者
人民銀行開展反洗錢現場檢查的程式包括準備、實施和處理。
第七條 中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查:
(一)金融機構總部;
(二)中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。
第八條 中國人民銀行分支機構對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查:
(一)轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構;
(二)上級行授權其現場檢查的金融機構。
第九條 上級行可以直接對下級行轄區內的金融機構進行現場檢查,可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構;下級行認為金融機構執行反洗錢規定的行為有重大社會影響的,可以請求上級行進行現場檢查。
第十條 中國人民銀行分支機構之間對管轄權有爭議的,應當報請共同上級行指定管轄。
第三章 現場檢查準備 第十一條 中國人民銀行及其分支機構(以下簡稱檢查單位)應瞭解和分析所管轄的金融機構反洗錢工作情況,確定被檢查的金融機構(以下簡稱被查單位)。
在核實現場檢查事實並確認檢查程式符合法律規定後，檢查組應起草《現場檢查報告》，報本行行長或者主管副行長。報告的主要內容包括：
(一)現場檢查基本情況，包括檢查內容、範圍、時間以及檢查方案的執**況等;
(二)被查單位執行反洗錢規定的基本情況;
(三)被查單位涉嫌違反反洗錢規定的具體情況(所述事實應與《現場檢查事實認定書》的內容相一致);
(四)提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據;
7樓：靈魂最後的呼吸
1.準備
2.實施
3.處理
8樓：
第七條 中國人民銀行對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查：（一）金融機構總部；（二）中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。
第八條 中國人民銀行分支機構對下列金融機構執行反洗錢規定的行為進行現場檢查：（一）轄區內金融機構的分支機構和地方性金融機構；（二）上級行授權其現場檢查的金融機構。
第九條 上級行可以直接對下級行轄區內的金融機構進行現場檢查，可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構；下級行認為金融機構執行反洗錢規定的行為有重大社會影響的，可以請求上級行進行現場檢查。
第十條 中國人民銀行分支機構之間對管轄權有爭議的，應當報請共同上級行指定管轄。
第三章 現場檢查準備
第十一條 中國人民銀行及其分支機構（以下簡稱檢查單位）應瞭解和分析所管轄的金融機構反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機構（以下簡稱被查單位）。
第十二條 檢查單位對被查單位進行現場檢查應當立項。檢查單位的反洗錢執法部門就每個被查單位要分別填寫《現場檢查立項審批表（附１），制定《現場檢查實施方案（附２），經本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批准後組織實施。
第十三條 檢查單位在現場檢查實施前應成立現場檢查組。檢查組成員包括組長、主查人和檢查人員。根據實際情況，可在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不得少於兩人。
第十四條 檢查組組長負責現場檢查的全面工作。職責如下：（一）主持進場會談和離場會談；（二）確認現場檢查結果；（三）決定現場檢查中的其他重要事項。
第十五條 主查人的職責如下：（一）決定現場檢查進度；（二）組織起草《現場檢查報告》和《現場檢查意見書》等檢查文書；（三）管理被查單位提供的業務檔案和有關資料；（四）決定現場檢查組織和實施中的其他有關事項。
第十六條 檢查人員按照分工具體實施現場檢查。
第十七條 檢查單位應制作《現場檢查通知書（附３）一式兩份，一份於進場５天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現場檢查的，可在進場時出示《現場檢查通知書》。需要被查單位於檢查組進場前報送或進場時提供有關資料、資料的，檢查單位應在《現場檢查通知書》中具體列明所需資料、資料的內容、範圍。
第十八條 檢查組進場前，檢查單位應對檢查組成員進行專項培訓，要求檢查組成員掌握現場檢查實施方案、現場檢查要求和被查單位有關情況，遵守工作紀律等。
第四章 現場檢查實施
第十九條 檢查組應向被查單位出示《中國人民銀行執法證》和《現場檢查通知書》，按《現場檢查通知書》確定的時間進駐被查單位。檢查組應與被查單位舉行進場會談，會談由檢查組組長主持。會談內容包括：
（一）檢查組組長宣讀《現場檢查通知書》，說明檢查的目的、內容時間安排以及對被查單位配合檢查工作的要求；（二）聽取被查單位的反洗錢工作介紹（被查單位應提供文字材料交檢查組歸檔）。主查人負責編制《現場檢查進駐會談紀要（附４），並由檢查組組長和被查單位負責人簽字確認。
第二十條 檢查組調閱被查單位會計憑證等資料應填制《現場檢查資料調閱清單（附５）一式兩份，由主查人和被查單位負責人簽字確認，一份交被查單位，一份由檢查組留存。現場檢查結束後，檢查組應將調閱資料退回被查單位，由主查人和被查單位負責人分別在《現場檢查資料調閱清單》上簽字確認。
第二十一條 檢查組進行現場檢查時，應對檢查工作進行記錄，編制《現場檢查工作底稿（附６）。檢查組應對所編制的《現場檢查工作底稿》的真實性負責。
第二十二條 檢查組應就檢查中發現的問題進行取證。取證材料包括被查單位有關憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件或影印件。取證時檢查組應不少於兩人在場，並填寫《現場檢查取證記錄（附７）。
《現場檢查取證記錄》上應載明證據的**和取得過程；證據的編號、名稱證據原件或影印件等情況。《現場檢查取證記錄》由檢查人員主查人及證據提供人、被查單位負責人分別簽字或蓋章，並由被查單位在所附的證據材料上加蓋行政公章或業務章。證據提供人、被查單位負責人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應當在《現場檢查取證記錄》上註明。
第二十三條 在證據可能滅失或以後難以取得的情況下，經檢查單位行長（主任）或者主管副行長（副主任）批准，檢查組可對有關證據材料予以先行登記儲存。登記儲存時，檢查組需填寫《現場檢查登記儲存證據材料通知書（附８）一式兩份，一份由檢查組留存，另一份加蓋檢查單位行政公章後送被查單位簽收。被查單位拒絕簽收的，檢查組應在《現場檢查登記儲存證據材料通知書》上註明。
對先行登記儲存的，檢查單位應當在７日內及時作出處理決定。
第二十四條 檢查組應按《現場檢查通知書》確定的時間離開被查單位。如需延期，應報本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批准，並於《現場檢查通知書》確定的離場日３天前告知被查單位。
第二十五條 離開被查單位前，檢查組應退還全
9樓：9閒路踏花來
反洗錢現場檢查管理辦法（試行）
10樓：功夫王
人民銀行開展反洗錢檢查，包括你的賬戶，銀行卡，還有其他金融裝置
11樓：匿名使用者
主要是調閱清單 檢查大額和可疑交易系統 檢查有權機關查凍扣情況 各業務條塊客戶身份識別和持續識別
12樓：你轉身的笑
這個屬於人家的法律機密我也不知道
金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下哪些反洗錢資訊
13樓：墨汁諾
金融機構bai應按年度向中du國人民銀行或其zhi當地分支機構報告dao以下反洗錢
資訊：（一內）反洗錢內部控制容制度建設情況；
（二）反洗錢工作機構和崗位設立情況；
（三）反洗錢宣傳和培訓情況；
（四）反洗錢年度內部審計情況；
（五）中國人民銀行依法要求報送的其它。
14樓：
第九條金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下反洗錢資訊：內
（一）反洗錢內部容控制制度建設情況；（二）反洗錢工作機構和崗位設立情況；（三）反洗錢
宣傳和培訓情況；（四）反洗錢年度內部審計情況；（五）中國人民銀行依法要求報送的其他
如何計算中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準
逾期貸款 借款人未按合同約定日期還款的借款 罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30 50 借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50 100 對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款，從逾...
中國人民銀行標誌含義，中國人民銀行標誌的設計理念
三個刀幣，中間的間隙構 民銀行的 人 字代表是人民的銀行 中國人民銀行標誌的設計理念 中國人民銀行的標誌由陳漢民先生設計 logo以中國古代春秋戰國時期流行的布幣與漢字 人 字形象為造型元素，其基本形與中間的負形均為 人 字形，三個古幣的組合也是 人 字近似形。眾多的人就有了 人民 的意味。三個 人...
中國人民銀行招聘要什麼條件，中國人民銀行招聘的聘用制員工與正式行員有差別嗎 急求
對外招聘的 最近幾年才開始的 你可以到中國人民銀行的 去看 我靠，我最煩那些什麼情況都不瞭解的人喳喳了。那樣會害多少人知道不？人民銀行每年都會招聘，我兩個同學都考進去了。順便說一下，我是本科。別相信那些什麼都不懂只憑感覺說話的人。中國人民銀行對外招聘的，有沒有後臺是另一個問題，招聘是有的 到中國人民...