1樓：一口百會
合法收入存多少也不會被調查。
銀行卡依附是個人活期存款賬戶，個人存款受法律保護，公民合法的收入不受任何單位和個人查詢、扣劃。存款自願和為儲戶保密，是我國儲蓄必須堅持的一個原則。在我國《商業銀行法》專設有「對存款人的保護」一章。
但是也不是說大量儲存現金就不會關注。為了防止利用個人賬戶進行洗錢，根據我國《反洗錢法》和相關的反洗錢規章，單筆或當日累計存取現金20萬元以上，或者外幣1萬美元以上，商業銀行應該向中國反洗錢監測分析中心報告。當然這種報告，對於存款人來講沒有任何影響。
《儲蓄管理條例》：
第五條 國家保護個人合法儲蓄存款的所有權及其他合法權益，鼓勵個人參加儲蓄。
儲蓄機構辦理儲蓄業務，必須遵循「存款自願，取款自由，存款有息，為儲戶保密」的原則。
《中華人民共和國商業銀行法》：
第二十九條 商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。
對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2號）
第九條 金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：
（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2樓：匿名使用者
只要不是貪黑錢，怕嘛
在銀行裡錢存太多會不會被查,或者去取太多錢,,,銀行裡的人會查你的錢嗎?
3樓：人窮臉醜
任何單位不得擅自查詢、凍結和扣劃儲戶的存款。人民法院、人民檢察院、公安機關和****部門等查詢須向儲蓄機構提出縣級或縣級以上法院、檢察院、公安機關或****機關等正式查詢公函。
我國的儲蓄原則是「存款自願、取款自由、存款有息、為儲戶保密」。居民可根據其需要隨時取出部分或全部存款，儲蓄機構不得以任何理由拒絕提取存款。並要支付相應利息。
儲戶的戶名、帳號、金額、期限、地址等均屬於個人隱私，任何單位和個人沒有合法的手續均不能查詢儲戶的存款，儲蓄機構必需為儲戶保密。
4樓：剪桐風
根據人民銀行監管要求，一次性存或取5萬元現金就要上大額登記簿了，一次性對私轉讓20萬以上也要上大額登記簿，一次性對公轉賬或對公賬戶轉給你50萬以上也需要上大額登記簿。所以，基本上大的資金流動銀行都有備案。但是你不動用，或不超過大額登記的部分銀行不會特意去查你的錢。
5樓：匿名使用者
銀行無權、也不會去查你的錢，銀行員工有保密紀律，不得透露客戶祕密，所以，你不必擔心銀行會對你不利。
6樓：菜鳥灬藍天
只要你錢來的正當無所謂，銀行預警的查你也正常。
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
7樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
8樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
9樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
10樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
11樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
12樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
13樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
在工行atm機上存款一次最多能存多少
櫃員機最多可以裝鈔票40 46萬元！應該就是這個吧 每次最多可以存100張100元,相當是1萬元 應該是最多1萬吧 次數就不太清楚 中國工商銀行atm存取一體機一天一次性最多可以存多少？中國工商銀行atm存取一體機每天存款是沒有限額的，只有但次限額。單次存款紙幣數量不得超過一百張，一百張為上限，當採...
農業銀行自助存款了一次能存多少錢
每次只能放入最多100張100元紙幣，也就是1萬元。中國農業銀行儲蓄卡網上銀行單筆最高支付額度 一 辦理動態口令卡 單筆最高支付額度是 1000元。二 辦理農行k寶 單筆最高支付額度無限額。每次只能放入最多100張100元紙幣，也就是1萬元。每日存款沒有限制，只要機器能裝了就可以存，一般機器最多能裝...
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