1樓：藍藍藍
根據《金融機構反洗錢規定》
第五條 中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
第六條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
第七條 中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的資訊予以保密，不得違反規定對外提供。
中國反洗錢監測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易資訊予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。
2樓：北洋逃兵
中國人民銀行的反洗錢
職責有：
(1)組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
(2)制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
(4)在職責範圍內調查可疑交易活動。
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動。
(7)向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
(8)根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作。
(9)法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
3樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
4樓：藍藍藍
根據《金融機構反洗錢規定》
第五條 中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
第六條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
5樓：h娘娘駕到
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
6樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行依法履行哪些反洗錢監督管理職責
7樓：匿名使用者
按照《反洗錢法》的第二章有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
1、組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
2、制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
3、監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
4、在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
5、根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
擴充套件資料
中國人民銀行反洗錢監督管理的主要任務：
第十條 ***反洗錢行政主管部門設立反洗錢資訊中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向***反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行***反洗錢行政主管部門規定的其他職責。
第十一條 ***反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從***有關部門、機構獲取所必需的資訊，***有關部門、機構應當提供。***反洗錢行政主管部門應當向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
第十二條 海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價**超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標準由***反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。
第十三條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。
8樓：匿名使用者
根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國中國人民銀行法》規定，中國人民銀行（簡稱央行）作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，中國人民銀行依法履行如下反洗錢監督管理職責：
1.組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
2.制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
3.監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
4.在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
5.根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
9樓：匿名使用者
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行反洗錢職責主要有？
10樓：匿名使用者
(1)組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
(2)制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
(3)監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
(4)在職責範圍內調查可疑交易活動。
(5)接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
(6)向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動。
(7)向***有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
(8)根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作。
(9)法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
中國人民銀行依法應履行哪些反洗錢監督管理職責
11樓：愛連君
按照《反洗錢法》和***的有關規定，中國人民銀行作為***反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作，主要履行以下監管職責：
（1）組織協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測。
（2）制定或者會同***有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章。
（3）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況。
（4）在職責範圍內調查可疑交易活動，接受單位和個人對洗錢活動的舉報。
（5）根據***授權，代表中國**與外國**和有關國際組織開展反洗錢合作，以及法律和***規定的有關反洗錢的其他職責。
金融機構反洗錢領導小組職責是哪些
12樓：紅色的鬥牛士
需要履行的職責如下：
1、根據《金融機構反洗
錢規定》第三條：中國人民銀行是***反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會、中國保險監督管理委員會在各自的職責範圍內履行反洗錢監督管理職責。
2、根據《金融機構反洗錢規定》第五條：中國人民銀行依法履行下列反洗錢監督管理職責：
（一）制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國**監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；
（二）負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；
（三）監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；
（四）在職責範圍內調查可疑交易活動；
（五）向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；
（六）按照有關法律、行政法規的規定，與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的資訊和資料；
（七）***規定的其他有關職責。
3、中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：
（一）接收並分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢資料庫，妥善儲存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告資訊；
（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；
（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（五）經中國人民銀行批准，與境外有關機構交換資訊、資料；
（六）中國人民銀行規定的其他職責。
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010 66194114。中國人民銀行信用卡申請條件 年滿18週歲，具有完全民事行為能力 有合法穩定收入的中國公民和在中國境內有居留權等條件的外國人及港澳臺同胞均可在本地申請中銀信用卡。也可為年滿16週歲的直系親屬申領附屬卡，一戶內附屬卡不超過3張。身份證明 接受18 65週歲人士的主卡申請以及年滿...