轉口貿易的風險，以及有必要轉口麼？

1樓：小小小魚生活

風險有三點：

第一點：首先對做轉運的公司，做一個深入瞭解。就是通過側面以及該司的資質，最好是實地考察。否則發生吞貨，告都告不了。

第二點：對所出的檔案，是否是當初所協商好的檔案。現在有多家業內人士，為了謀取暴利自行將產證換成**公司或者假證。這點仔細考證。

第三點：最後就是財務問題，轉運中間有時間耽擱，對財力是個考驗。但是往往轉運的都不會是超級大企業。鄙人開發客戶就是願者上鉤，畢竟如果不和條件做起來很困難。

2樓：網友

聽說升寶國際轉口在這塊做了15年，圈內朋友說挺有名氣的，這邊可以問下，平常一些不懂的流程都會及時回覆的！

轉口**的信用證風險有哪些？

3樓：匿名使用者

轉口**的信用證還是有點風險的，筆者就兩次遇到了。一次是中行另外一次是浦發，客人把信用證轉開到我司，我司做好單據後交單給中國的銀行，結果銀行人馬虎，把單據直接給信用證的開證行，沒有給轉開行。這樣一來中間商賺了多少最終客戶就知道了，而且中間商也沒有拿到他應該得到的利潤。

事情弄的很大，銀行的行長（不是支行的，是分行的）來我司商量處理辦法，最後銀行終於答應賠償中間商的損失，但是中間商還是最後與我們斷交。

所以轉開信用證的單據務必要給銀行前提醒他們不要郵遞錯了，轉口**都是這種信用證。

4樓：劍魚遊走四海

信用證是國際**結算的一種方式，是獨立於合同之外的、單獨的單據買賣，是開證行對信用證的受益人的有條件的付款承諾，即當受益人按照信用證的指令行事，包括提交符合信用證要求的單據，則開證行保證向受益人付款。

因此，信用證的風險與**形式究竟是出口**、進口**、轉口**的具體形式無關。

所謂信用證的風險沒有什麼區別，主要風險不外乎開證行的信譽、受益人是否按照信用證的規定行事（包括有無「軟條款」）。

什麼是轉口**？轉口**和中轉**有什麼區別？

5樓：匿名使用者

轉口**又稱中轉**（intermediary trade），是指國際**中進出口貨品的生意，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。

1、貨權風險。

由於找的是**，而且是需要第三方在第三方國家中轉，如果找的**公司信用度低，直接把貨物私吞了這也是有可能的。而在第三方國家到目的客戶這一塊，是由轉口****的，這一塊的操作就掌握在了第三方**手裡，也可能會碰到客戶勾結**放貨的可能。《轉口**模式的注意事項？

2、資金風險。

到了三方中轉**公司手裡，資金會不會被挪用？即使簽訂了合同，轉口**公司會不會卷錢跑路。曾經就發生某轉口企業，將總共一億多的資金私吞後潛逃海外的情況。

畢竟國際**資金往往巨大，幾十個客戶**額就可能過億。

3、目的港清關風險。

有很多轉口****會出具虛假的第三方中轉國家產地證檔案，如果在目的港被查到，就會被發現，導致清關困難，面臨高額罰款。

4、海關查檢。

出口**的企業，出口數量很多，就會增加查驗率，如果此時，**的單據是虛假的，就可能導致貨物被扣留，造成罰款等比較麻煩的問題。

轉口**無風險套利

6樓：匿名使用者

常年轉口**無風險套利，現在覺得好無聊。

轉口**在對外付匯上要注意些什麼？

7樓：升寶轉口**

關於轉口**付匯注意事項！看你產品出口到哪個國家咯，根據目的國那邊外匯政策不同，來操作收匯就好。比如歐盟國家對外匯沒有管制！

那麼無論你是否做轉口**，都是可以自己打貨款到國內賬戶！

對於已經在做轉口**的。為了符合出口資料！通過把貨款打到境外賬戶列如（香港）！再轉回到國內。一般這種情況自己有離岸賬戶，都是可以的。

假如沒有的話，只能給靠譜的轉口**公司幫忙收咯！再通過他們賬戶打回國內。這些都有收匯合同的。像我們一般客戶正常貨款到賬，在三個工作日內付。

通過經驗希望能幫上你，如有產品需要轉口**，可以追問，或者暱稱！

轉口**是不是就是三方**，如不是有和區別，具體操作如何？